• 鄭州
      您的位置: 法律保 > 綜合 > 詳情

      地下錢莊 全球熱頭條

      來源: 2022-12-10 11:07:42


      (資料圖)

      地下錢莊,是一種特殊的非法金融組織。地下錢莊游離于金融監管體系之外,利用或部分利用金融機構的資金結算網絡,從事非法買賣外匯、跨國(境)資金轉移或資金存儲借貸等非法金融業務。

      地下錢莊的基本概述

      地下錢莊是民間對從事地下非法金融業務的一類組織的俗稱,是地下經濟的一種表現形態。根據地區的不同,地下錢莊從事的非法業務有很多,比如:非法吸收公眾存款、非法借貸拆借、非法高利轉貸、非法買賣外匯以及非法典當、私募基金等。其中,又以非法買賣外匯和充當洗錢工具最為人熟知。

      根據1998年6月30日國務院頒布施行的《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》第3條規定:“非法金融機構,是指未經中國人民銀行批準,擅自設立從事或者從事吸收存款、發放貸款、融資擔保、外匯買賣等金融業務活動的機構。”因此,地下錢莊屬非法金融機構。

      地下錢莊的三種經營形態

      以非法買賣外匯為主要業務的地下錢莊。這類錢莊主要分布在廣東、福建、山東等沿海地區,在廣東、福建以非法買賣港幣為主,在山東等地以非法買賣韓幣和美元為主。

      以非法吸存、非法放貸為主要業務的地下錢莊。這類錢莊在全國大多數省份均有,尤以浙江、江蘇、福建、云南等省表現突出,在各地分別以標會、臺會、互助會等形式出現。

      以非法典押、非法高利貸為主要業務的地下錢莊。這類錢莊分布在湖南、江西等內地一些省份,包括一些已被國家清理整頓的典當行也轉為地下繼續經營。不少地方的此類錢莊有黑惡勢力滲透。

      標簽:
      溫馨提示:

      在實際法律問題情景中,個案情況都有所差異,為了高效解決您的問題,保障合法權益,建議您直接向專業律師說明情況,解決您的實際問題。 立即在線咨詢 >

      相關知識推薦
      操作
      分享
      15037178970

      公眾服務

      法制網公眾號

      快速找律師 / 免費咨詢

      查法律知識 / 查看解答 / 隨時追問

      律師服務(工作日8:30-18:00 ,非工作日請QQ留言)

      律師加盟

      律師營銷服務

      在線客服:

      加盟熱線:

      律師營銷診斷

      營銷分析 / 回復咨詢

      案件接洽 / 合作加盟

      法律保,中國知名的 法律咨詢網站,能夠為廣大用戶提供在線 免費法律咨詢服務。
      CopyRight@2003-2023 falvbao.net.cn ALL Rights Reservrd 版權所有
      皖ICP備2022009963號-45
      違法和不良信息聯系郵箱:39 60 29 14 2 @qq.com

      亚洲人成在线影院| 亚洲人av高清无码| 久久亚洲精品成人av无码网站 | 亚洲av无码一区二区三区四区 | 456亚洲人成在线播放网站| 久久久久亚洲精品无码系列| 亚洲免费观看视频| 亚洲香蕉网久久综合影视| 亚洲中文字幕无码久久精品1| 国产亚洲成人久久| 国产偷窥女洗浴在线观看亚洲| 亚洲午夜av影院| 中文字幕在亚洲第一在线| 夜夜春亚洲嫩草影院| 亚洲午夜久久久久久久久久| 亚洲精品无码午夜福利中文字幕 | 亚洲麻豆精品国偷自产在线91| 亚洲第一永久AV网站久久精品男人的天堂AV | 亚洲色欲色欲www在线丝| 亚洲色成人WWW永久网站| 亚洲精品国产精品乱码不99 | 亚洲人成网站色7799| 久久久久亚洲精品无码网址色欲| 亚洲AV色无码乱码在线观看| 亚洲人成自拍网站在线观看| 亚洲综合国产成人丁香五月激情| 欧洲 亚洲 国产图片综合| 亚洲av无码一区二区三区四区| 国产精品亚洲一区二区三区久久| 亚洲精品99久久久久中文字幕| 亚洲成a人一区二区三区| 亚洲Aⅴ无码一区二区二三区软件| 国产精品亚洲色婷婷99久久精品| 亚洲Aⅴ无码一区二区二三区软件 亚洲AⅤ视频一区二区三区 | 色婷五月综激情亚洲综合| 亚洲一区二区三区写真| 久久无码av亚洲精品色午夜| 久久久久亚洲精品天堂久久久久久| 老司机亚洲精品影视www| 亚洲V无码一区二区三区四区观看| 久久精品蜜芽亚洲国产AV|